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廣州合利寶湖南分公司因“變造交易”等九項違規被罰71萬余元 系年內二次被罰

來源: 中國網財經 時間:2020-04-28 13:45:13

近日,中國人民銀行長沙中心支行公布系列罰單,其中,廣州合利寶支付科技有限公司(下簡稱“合利寶”)湖南分公司因“變造交易”等九項違規被罰沒71萬余元。

據長銀罰字〔2020〕第3號,合利寶湖南分公司涉及以下九項違規:

1.未按規定建立風險評級、收單外包業務管理、特約商戶檔案管理制度;

2.未按規定落實特約商戶實名制度;

3.未按規定開展特約商戶巡檢;

4.未按規定開展特約商戶培訓;

5.為入網時間少于90日的特約商戶提供T+0資金結算服務;

6.單位特約商戶使用個人銀行結算賬戶作為收單結算賬戶;

7.變造交易;

8.未限制商戶違規移機使用受理終端;

9.未按規定報告外包服務機構情況。

處罰結果顯示,合利寶湖南分公司被中國人民銀行長沙中心支行責令限期改正,給予警告,沒收違法所得11,750.01元,并處70萬元罰款。

值得關注的是,這是合利寶今年第二張罰單。2020年1月9日,行政處罰信息公示表(哈銀罰〔2020〕6號)顯示,廣州合利寶支付科技有限公司黑龍江分公司(以下簡稱“合利寶黑龍江分公司”)違反《銀行卡收單業務管理辦法》,中國人民銀行哈爾濱中心支行依法對其處以8萬元人民幣罰款。(記者 楊暢)

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